![IMG_2363](http://www.gaa.li/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2363-e1629215205178.jpg)
Сталкиваетесь с проблемами
соблюдения требований законодательства?
соблюдения требований законодательства?
![demo_slider_miami2.jpg](http://www.gaa.li/wp-content/uploads/revslider/fullscreen-main-slider/demo_slider_miami2.jpg)
Compliance
Pre checks
Pre checks
его транзакции и документацию
![demo_slider_miami.jpg](http://www.gaa.li/wp-content/uploads/revslider/fullscreen-main-slider/demo_slider_miami.jpg)
Сообщите нам о Вашей цели
Мы сделаем это
Мы сделаем это
Предварительная проверка комплаенса
Проверка делового партнера
Поручите нам проверить надежность Вашего
контрагента перед заключением сделки
Проверка документации
Подготовим и проверим Вашу онбординговую документацию
Проверка документации
Санкционные списки Лихтенштейна / Швейцарии / ЕС / США
Проверка имени и негативной информации
У Вас появился новый деловой партнер?
Проверим, кто он такой
Финансовые услуги
Взаимодействия с банком? Полис страхования жизни?
Управляющий активами? Криптовалюты?
Проверка транзакций
Предстоит крупная сделка?
Давайте проверим сопроводительную документацию