Сталкиваетесь с проблемами
соблюдения требований законодательства?
соблюдения требований законодательства?
Compliance
Pre checks
Pre checks
его транзакции и документацию
Сообщите нам о Вашей цели
Мы сделаем это
Мы сделаем это
Предварительная проверка комплаенса
Проверка делового партнера
Поручите нам проверить надежность Вашего
контрагента перед заключением сделки
Проверка документации
Подготовим и проверим Вашу онбординговую документацию
Проверка документации
Санкционные списки Лихтенштейна / Швейцарии / ЕС / США
Проверка имени и негативной информации
У Вас появился новый деловой партнер?
Проверим, кто он такой
Финансовые услуги
Взаимодействия с банком? Полис страхования жизни?
Управляющий активами? Криптовалюты?
Проверка транзакций
Предстоит крупная сделка?
Давайте проверим сопроводительную документацию