Vous êtes confronté à
des défis de Compliance ?
Nous sommes là pour vous! Contactez-nous
Compliance
Pre checks
Évitez les signaux d'alarme : faites vérifier votre partenaire commercial
vos transactions et vos documents
Contactez-nous
Dites-nous l’objectif
Nous y parviendrons
Pragmatique. Orienté vers le business. Efficace Services

Vérifications préalables de Compliance

Vérification du partenaire commercial
Laissez-nous évaluer votre nouveau partenaire
commercial avant de conclure un accord
Vérification de la documentation
Préparation et vérification de vos documents d'affaires
Contrôle des sanctions
Listes de sanctions FL/CH/EU/US
Vérification du nom et des informations négatives
Vous avez affaire à un nouveau partenaire commercial ?
Faisons le point sur lui
Services financiers
Relation bancaire ? Assurance-vie ?
Gestionnaire d'actifs ? Crypto monnaies ?
Vérification de transactions
Une importante opération se prépare ?
Vérifions les pièces justificatives

Pourquoi une vérification préalable ?

Efficacité

En documentant en avance, on assure une exécution fluide de la transaction

Sécurité

La confiance, c'est bien, mais une double vérification, c'est toujours mieux

Réputation

Vérifiez les signaux d’alarme potentiels avant de négocier

Vous cherchez un expert pragmatique en Compliance ?

fr_FRFrench
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.