Оптимизация процесса
(Цифровой) онбординг
От аналоговых решений — к цифровым, от хаоса — к порядку и эффективности
Управление данными
Как обеспечить практичное и безопасное хранение данных?
Интернационализация
Вы создали локальную клиентскую базу и выходите на международный рынок?
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF)
публичные должностные лица (PEP) и страны высокого риска
Мониторинг транзакций
Как работать с большим количеством (мелких) транзакций?
Закрытие счета
Не забудьте о проверке имен и скрининге СМИ…
Russian 
English