Цифровой и аналоговый
Оптимизация
Порадуйте своих клиентов и сотрудников! Свяжитесь с нами
Нуждаетесь в управляющей компании?
Пригласите эксперта по комплаенсу Свяжитесь с нами

Оптимизация

(Цифровой) онбординг
От аналоговых решений — к цифровым, от хаоса — к порядку и эффективности
Обработка персональных данных
Как обеспечить эффективное и безопасное хранение персональных данных?
Интернационализация
Вы создали локальную клиентскую базу и выходите на международный рынок?
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF)
публичные должностные лица (PEP) и страны с высоким уровнем риска
Мониторинг транзакций
Как работать с большим количеством (мелких) транзакций?
Закрытие счета
Не забудьте о проверке информации о бенефициаре в СМИ…

Почему стоит проводить процесс оптимизации совместно с нами?

Опыт

Мы работам в данной сфере долгое время к удовольствию как фронт-офиса, так и бэк-офиса!

Бизнес-решения

У Вас лучшие сотрудники в сфере продаж и комплаенса, но без развития нет должной эффективности.

Гарантия качества

Мы не поручим работу младшему сотруднику, если вы оплатили услуги директора

Ищете эксперта-практика в сфере комплаенса?

ru_RURussian
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.