Цифровой и аналоговый
Оптимизация
Оптимизация
Нуждаетесь в управляющей компании?
Оптимизация
(Цифровой) онбординг
От аналоговых решений — к цифровым, от хаоса — к порядку и эффективности
Обработка персональных данных
Как обеспечить эффективное и безопасное хранение персональных данных?
Интернационализация
Вы создали локальную клиентскую базу и выходите на международный рынок?
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF)
публичные должностные лица (PEP) и страны с высоким уровнем риска
Мониторинг транзакций
Как работать с большим количеством (мелких) транзакций?
Закрытие счета
Не забудьте о проверке информации о бенефициаре в СМИ…